Перейти к содержимому

Welcome to ObnalForum.net - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на ObnalForum.Net - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Внимание конкурс!

1. Проводим конкурс на самый лучший дизайн новогоднего логотипа для шапки форума! Приз на выбор от Админов (подробнее)

2. Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

ЦБ России требует от банков рассматривать новых клиентов через лупу


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2
Фотография

Ужесточение связано с тем, чтобы через фирмы-однодневки не проводилось обналички и вывода денег.

Banki-otkazy-vayut-v-otkry-tii-scheta-so

Банк России считает, что все кредитные организации должны крайне внимательно относиться к счетам клиентов среднего и малого бизнеса. Требование чуть ли не с лупой проверять счета вызвано необходимостью создать заслон утечке денег через фирмы-однодневки, пишут "Ведомости".

Как правило, именно посредством фирм-однодневок происходит обналичка средств. Регулятор считает, что ужесточение требований для открытия счетов станет действенной борьбой с обналичиванием.

При этом Банк России стремится, чтобы именно кредитные организации взяли на себя такую задачу, потому и ужесточил свои требования.

В этой связи отмечается, что банки, действительно, стали строго относиться как к открытию расчетных счетов представителями малого и среднего бизнеса, так и к проверке уже открытых. Так, банк «ВТБ 24» отказал 4 тысячам организаций в открытии счета, и это только за третий квартал текущего года.

Параллельно с отказом идет закрытие расчетных счетов, когда при проверке банков выясняется, что организации занимались сомнительными операциями. В качестве примера приводится Промсвязьбанк, который, открывая каждый месяц до 6 тысяч счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, закрывает до одной тысячи счетов в месяц из-за сомнительных переводов. При этом Промсвязьбанк отказал четверти клиентов в открытии счета.

Другой крупнейших банк - Альфа-Банк - за последние два месяца закрыл уже несколько тысяч счетов компаний.

 

http://bloknot.ru/e-...upu-333725.html

Дракон , 28 Октябрь 2015 - 07:01


Фотография

Политика Центробанка понятна, но это палка о двух концах. Ужесточение требований бьёт не только по мошенникам, но и по простым предпринимателям. Причём, что характерно, мошенники найдут способ извернуться, заплатят кому надо, и всё. Как всегда больше всего достанется обычным бизнесменам. Особенно малому бизнесу тяжело приходится - пока все бюрократические препоны преодолеешь, состаришься.

Andrew , 07 Ноябрь 2015 - 07:42


Фотография

однодневки будут существовать до тех пор пока не будет строго законодательства.

leps , 27 Ноябрь 2015 - 15:04





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


    Ahrefs (1)

×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения