Перейти к содержимому

Welcome to ObnalForum.net - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на ObnalForum.Net - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Внимание конкурс!

1. Проводим конкурс на самый лучший дизайн новогоднего логотипа для шапки форума! Приз на выбор от Админов (подробнее)

2. Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

Подпольный банкир из Сочи осужден за "отмывание" сотен миллионов рублей через фирмы-однодневки


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов
Фотография
27.10.15 16:59
Подпольный банкир из Сочи осужден за "отмывание" сотен миллионов рублей через фирмы-однодневки

 

Краснодар. 27 октября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Предприниматель из Сочи Сергей Максименко осужден на 5,5 лет колонии по обвинению незаконном обналичивании и выводе из-под контроля более 600 млн рублей через фиктивные предприятия.

 

 

В материалах Краснодарского краевого суда, копией которых располагает агентство "Интерфакс-Юг", говорится что С.Максименко получал наличные деньги от жителей Сочи и Туапсе и в безналичной форме переводил их на счета подставных коммерческих организаций на территории РФ.

 

 

Согласно материалам обвинения, за вознаграждение от 0,5% до 6% с суммы бизнесмен по требованию "клиентов" осуществил переводы на счета в российских и иностранных банках, а также обналичил более 600 млн рублей.

 

 

В офисе С.Максименко в Сочи были изъяты и приобщены к делу печати, банковские и бухгалтерские документы, электронные ключи системы "банк-клиент" многочисленных фирм-однодневок.

 

 

В августе 2015 года Центральный районный суд Сочи признан С.Максименко виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и приговорил к 5 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, со штрафом в 250 тыс. рублей.

 

 

Адвокаты осужденного обжаловали приговор, однако в конце сентября Краснодарский краевой суд оставил его без изменений. В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.

 

http://www.interfax-...666529&sec=1671

 

Дракон , 28 Октябрь 2015 - 07:08





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения