Перейти к содержимому

Welcome to ObnalForum.net - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на ObnalForum.Net - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Внимание конкурс!

1. Проводим конкурс на самый лучший дизайн новогоднего логотипа для шапки форума! Приз на выбор от Админов (подробнее)

2. Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

Криминальный авторитет работал теневым банкиром


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов
Фотография

Тверской райсуд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство полицейского следствия об аресте вора в законе Левана Перадзе и его предполагаемых подельников. По данным МВД, задержанный организовал и возглавлял группу криминальных "обнальщиков", которые действовали по всей стране, выведя в незаконный оборот более 200 млн руб. Стоит отметить, что это первый случай, когда "законник" обвиняется в организации незаконных банковских операций.

 

 

Оперативники главного управления угрозыска (ГУУР) МВД задержали Левана Перадзе около дома N11 на улице Наметкина, где тот проживал. Полицейские готовились к жесткому захвату, поэтому привлекли к операции спецназ нацгвардии. Но вмешательства спецназовцев не потребовалось — как отметили участники захвата, увидев вооруженных автоматчиков в масках, криминальный авторитет и сопровождающие его люди мгновенно выполнили все их требования, не оказав никакого сопротивления.

 

Задержание вора в законе стало окончанием многомесячной операции, которую ГУУР проводило совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Практически одновременно с задержаниями в Москве и Подмосковье были проведены 34 обыска, во время которых полицейские изъяли десятки печатей фирм-однодневок, компьютерную технику, различные финансовые документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания. Помимо Перадзе, который официально числился простым безработным, были задержаны еще 30 человек, причастных, как считает следствие, к незаконной банковской деятельности.

 

Уголовное дело по соответствующей ст. 172 УК РФ возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве. Вору в законе, которого следствие считает организатором и непосредственным руководителем криминальных "обнальщиков", а также трем активным участникам его финансовой схемы уже предъявлены обвинения, сообщили "Ъ" в МВД. Схема, которую использовали обвиняемые, действовала с 2014 года и была классической для такого рода преступлений — клиенты, которые решали воспользоваться ею, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных участникам группы. Они же, в свою очередь, через дружественные банки затем обналичивали эти суммы, получая за это комиссионные.

 

По данным "Ъ", в уголовном деле фигурирует сумма 200 млн руб., однако, как считают оперативники, она далеко не окончательная — точный объем незаконных операций будет установлен по результатам спецэкспертизы.

Стоит отметить, что это первый случай, когда криминальному авторитету подобного ранга предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ. Но, как считают в МВД, на этом неприятности с законом у Перадзе не закончатся. При задержании, отметили оперативники, у него была изъята партия наркотиков, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об их "незаконном обороте" (ст. 228 УК РФ). Сегодня же, по данным "Ъ", Тверской райсуд рассмотрит ходатайства следствия об аресте участников криминальной группы.

 

Леван Перадзе, по оперативным данным, стал вором в законе около трех лет назад, причем ранее к уголовной ответственности не привлекался. На допросе он не подтвердил, но и не опроверг свой статус в криминальном мире, заявив, что это его право. В качестве источника своих доходов он назвал помощь, которую получает от родственников и просто "добрых людей". При этом называл себя уроженцем Москвы и гражданином России, хотя при задержании в 1999 году в Ставрополе представлялся гражданином Грузии. По словам участников операции, будет проведена также проверка законности получения криминальным авторитетом российского паспорта.

Прикрепленные изображения

  • обнал.jpg

Дракон , 29 Январь 2017 - 13:39





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


    Bing (1)

×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения